[REQ_ERR: 401] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Проверка контрагента | ЮК “Бизнес и Право”

Due-diligence, проверка контрагента

Юридическая Компания «Бизнес и Право» осуществляет комплексное и тщательное исследование, которое включает в себя изучение деятельности компании, в том числе от истории её создания, правового статуса, финансового состояния, относительной успешности, и соответственно, конкурентоспособности. Само понятие в переводе с английского Due Diligence означает «должная добросовестность».

Наша задача – верифицировать информацию и проверить ее достоверность о контрагенте или партнере по поручению Заказчика.

Для чего это нужно?

Это представляет особенную важность при оценке финансовых рисков как в целях приобретении бизнеса или инвестировании денежных средств в него, так и в целях соблюдения «должной осмотрительности» при выборе контрагента. Для этого проводятся исследования: оценивают реальную стоимость компании, ее стабильность на рынке, место на рынке, и то, как и в каких направлениях компания может в дальнейшем развиваться. Несомненно, это достаточно важный и целесообразный шаг для формирования полной уверенности Заказчика.

Проверяются кредитная история, добросовестность, общая деловая репутация компании. Это особенно важно при выдаче кредитов, займов и заключении сделок.

Исходя из практики, сведения о компании предоставляются в целом о ее деятельности и в частности, по конкретному направлению.

Заказчику предоставляется анализ информации о компании, который, в зависимости от цели, включает в себя:

  1. Описание и характеристику компании. Это подробные сведения об истории ее создания, видах и природе деятельности, организационной структуре, включая подразделения и филиалы, дочерние предприятия, численность сотрудников.
  2. Сведения о контрагентах и деловом партнерстве компании. В данном случае предоставляется список с указанием: основных контрагентов и партнеров (указываются единственные по роду деятельности и по поставляемым товарам и сырью); условий договоров и контрактов, стандартных и особенных; форм сотрудничества с ними. Это важно при принятии оптимальных решений об условиях сотрудничества.
  3. Финансовое состояние компании. Речь идет о долгах, убытках, и связанной с ними судебной практике. Предоставляется информация из бухгалтерских отчетов по прибыли и убыткам, данные о сделках и контрактах, особенностях сотрудничества с клиентами, маркетинге и продажах. Данный показатель важен при заключении будущих сделок, данные должны быть максимально достоверны.
  4. Степень рисков при заключенных сделках и совместном ведении дел с компанией. Наличие судебных исков по факту недобросовестной финансовой деятельности по причине задолженностей по кредитам или иным обязательным платежам, по факту неисполненных условий договора, возникновения претензий контрагентов. Информация должна быть максимально достоверной во избежание финансовых потерь. С целью выяснения наличия прав, юридических фактов, на реализуемое имущество изучается история по купле-продаже актива.

Услуги, оказываемые дополнительно:

  • Проверка наличия прав собственности на недвижимость;
  • Верификация контрактов, соглашений и договоров на их соответствие норм права;
  • Выявление несоответствий внутренних и учредительных документов компании Заказчика нормам закона;
  • Проведение анализа деятельности фирмы на предмет отсутствия юридических пробелов и общего соответствия законодательству.

По завершению Заказчику предоставляется ряд рекомендаций к действиям, оценка возможных рисков, общее заключение о перспективе ведения дел с данным контрагентом и заключения сделки.

Остались вопросы? Задайте вопрос специалисту!