Due-diligence, проверка контрагента

Компания «Бизнес и право» осуществляет комплексное и тщательное обследование, которое включает в себя изучение деятельности компании, истории её создания, правового статуса, финансового состояния, относительной успешности, и соответственно, конкурентоспособности. Само понятие в переводе с английского Due Diligence означает «должная добросовестность».

Наша задача – верифицировать информацию, проверить ее достоверность, о контрагенте или партнере по поручению Заказчика.

Для чего это нужно?

Это представляет особенную важность при оценке финансовых рисков при приобретении бизнеса или инвестировании денежных средств в него. Для этого проводятся исследования: оценивают реальную стоимость компании, ее стабильность на рынке, место на рынке, и то, как и в каких направлениях компания может в дальнейшем развиваться. Несомненно, это достаточно важный и целесообразный шаг при вложении денежных средств в новый бизнес, для формирования полной уверенности Заказчика.

Проверяются кредитная история, добросовестность, общая деловая репутация компании. Это особенно важно при выдаче кредитов, займов и заключении сделок.

Исходя из практики, сведения о компании предоставляются в целом о ее деятельности и в частности, по конкретному направлению.

Заказчику предоставляется анализ информации о компании, который включает в себя:

  1. Описание и характеристику компании. Это подробные сведения об истории ее создания, видах и природе деятельности, организационной структуре, включая подразделения и филиалы, дочерние предприятия, численность сотрудников. Данные сведения позволяют в дальнейшем с максимальной отдачей инвестировать средства.
  2. Сведения о контрагентах и деловом партнерстве компании. В данном случае предоставляется список с указанием: основных контрагентов и партнеров (указываются единственные по роду деятельности и по поставляемым товарам и сырью); условий договоров и контрактов, стандартных и особенных; форм сотрудничества с ними. Это важно при принятии оптимальных решений об условиях сотрудничества.
  3. Финансовое состояние компании. Речь идет о долгах, убытках, и связанной с ними судебной практике. Предоставляется информация из бухгалтерских отчетов по прибыли и убыткам, данные о предстоящих сделках и контрактах, особенностях сотрудничества с клиентами, маркетинге и продажах. Данный показатель важен при заключении будущих сделок, данные должны быть максимально достоверны во избежание убыток.
  4. Степень рисков при заключенных сделках и совместном ведении дел с компанией. Наличие судебных исков по факту недобросовестной финансовой деятельности по причине задолженностей по кредитам и обязательным платежам, по факту неисполненных условий договора, возникновения претензий контрагентов. Информация должна быть максимально достоверной во избежание финансовых потерь. С целью выяснения наличия прав, юридических фактов на реализуемое имущество проводятся исследования по купле-продаже.

Услуги, оказываемые дополнительно:

  • Проверка наличия прав собственности на недвижимость;
  • Верификация контрактов, соглашений и договоров на их соответствие норм права;
  • Выявление несоответствий внутренних и учредительных документов компании Заказчика норм закона;
  • Проведение анализа деятельности фирмы на предмет отсутствия юридических пробелов и общего соответствия закону.

По завершению Заказчику предоставляется ряд рекомендаций к действиям, оценка возможных рисков, общее заключение о перспективе ведения дел с данным контрагентом и формирования сделки.